주식회사 협진

2022년 03월 31일 이사회 의결사항



1. 출석이사 : 이사 5인 중 5인 (사외이사 2인 전원참석)

2. 출석감사 : 감사 1인 중 1인

3. 의결사항

※ 사업 및 영업계획 보고

1) 사외이사후보추천위원회 설치의 건 ☞ 승인
2021년 11월 29일 사외이사후보추천위원회 운영규정을 제정하고 2021년 3월 29일 정기주총에서 정관변경을 통해
이사회 내에 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있는 법적근거를 마련함에 따라
사외이사후보추천위원회 운영규정에 따라 대표이사 1인, 사내이사 1인, 감사 1인을 위원으로 하여 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를 설치

2) 투명경영위위원회 설치의 건 ☞ 승인
2021년 11월 29일 투명경영위원회 운영규정을 제정하고 2021년 3월 29일 정기주총에서 정관변경을 통해
이사회 내에 투명경영위원회를 설치할 수 있는 법적근거를 마련함에 따라
투명경영위원회 운영규정에 따라 대표이사 1인, 사외이사 2인을 위원으로 하여 이사회 내에 투명경영위원회를 설치