주식회사 협진

2022년 12월 15일 이사회 의결사항

1. 출석이사 : 이사 4인 중 4인 (사외이사 2인 전원참석)

2. 출석감사 : 감사 1인 중 1인

※ 실적, 수주잔고, 주요영업현황 보고

※ 감사의 보고사항[2022년 3분기 정기감사]

3. 의결사항

(1) 제4회 전환사채 15억 조기상환의 건 ☞ 승인
-사채권자의 조기상환 청구에 따른 상환

(2) 제4회 전환사채 변경의 건 ☞ 승인
-매도청구권(Call Option)행사방법 변경

(2) 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 ☞ 승인
-기준일 2022. 12. 31
-명의개서 정지기간: 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행에
따라 명의개서 정지기간 설정이 불필요함.