주식회사 앤로보틱스

제22기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제19조 및 제21조에 따라 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

–다 음 –
1.일 시 : 2026년 3월 31일 화요일 오전 9시
2.장 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16 ㈜앤로보틱스 2층 회의실
3.회의 목적사항
가.보고사항
①감사 감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고
④외부감사인 선임보고

나.부의안건
제1호의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호의안 : 정관 일부 조항 변경의 건
제2-2호의안 : 상법개정에 따른 변경의 건
제3호의안 : 주식매수선택권 부여(이사회 부여분) 승인의 건
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 명의개서대행기관(예탁결제원)에
비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였으므로
참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라
한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한
국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에
참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사
할 수 있습니다.

6.주주총회 참석시 준비물
가.직접행사 : 주총참석장, 신분증
나.대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인의 인감날인, 주주 본인의 신분증 사본 첨부) 원본, 대리인의 신분증
(법인주주 : 위임장 원본, 법인인감 날인, 법인인감증명서(3개월이내), 대리인신분증)


2026년 3월 16일

주식회사 앤로보틱스
대표이사 김 종 서(직인생략)