주식회사 협진

※임시주주총회 소집공고문은 하기 첨부와 같습니다.

또한 본 주주총회 소집공고와 관련한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인이 가능합니다.


주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 다 음 -



1. 일 시 : 2026년 01월 15일 목요일 오전09시


2. 장 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16, ㈜협진 2층 회의실


3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 김사의 감사보고

나. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 사명 및 공고방법 변경의 건

제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 김영지 선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 김용웅 선임의 건(신규선임)

제3호의안 : 감사 박태현 선임의 건(재선임)


4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인),
위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증,
(법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 법인인감증명서)

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.



2025년 12월 18일



주식회사 협 진

대표이사 김 종 서