주식회사 협진

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 월요일 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16, ㈜협진 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임의적립금의 미처분이익잉여금 전환의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타 사항
가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
○ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참
○ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적
사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증 지참
나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주전까지
전자공시시스템에 공시하고 당사홈페이지에(www.hjfm.co.kr)게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

주 식 회 사 협 진
대표이사 김종서(직인생략)