주식회사 협진

※제21기 주주총회 소집공고문은 하기 첨부와 같습니다.

또한 본 주주총회 소집공고와 관련한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인이 가능합니다.



주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 다 음 -


1. 일 시 : 2025년 03월 31일 월요일 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16, ㈜협진 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임의적립금의 미처분이익잉여금 전환의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타 사항
가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
○ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참
○ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적
사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증 지참
나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주전까지
전자공시시스템에 공시하고 당사홈페이지에(www.hjfm.co.kr)게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

주 식 회 사 협 진
대표이사 김종서(직인생략)