주식회사 협진

1. 출석위원 : 위원 3인 중 3인 (사외이사 2인 전원참석)

2. 보고사항

(1)이사회결의사항 사후관리
(2)윤리경영활동
가. 윤리강령 및 내부고발제도
나. 임직원 준법교육실시
(3)기타
당 분기 중 최대주주 및 특수관계인, 주요주주, 임원 등과의 거래
그리고 타법인에 대한 투자, 대여, 지급보증은 없음.

3. 의결사항

-제4회 전환사채 조기상환청구에 따른 일부 상환의 건 ☞ 승인
제4회 전환사채 15억원을 상환하고자 하며, 사채권자가 당사 임원이므로
(전환사채 인수 당시에는 주식회사 협진기계 임원이었으나 주식회사 협진기계의 흡수합병으로 당사 임원이 됨)
투명경영위원회 운영규정상 부의안건에 해당하여 부의하였고 승인함.