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회사소식

제 19기 정기주주총회 소집공고
  • Name : 협진
  • Hits : 183
  • 작성일 : 2023-03-16
※ 본 주주총회 소집공고와 관련한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에
공시 된 당사의 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

주주총회 소집공고(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및
당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 금요일 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 2층 중회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김종서 선임의 건(재선임)
제3-2호 : 사내이사 김대영 선임의 건(재선임)
제3-3호 : 사내이사 한종희 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 정경훈 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 감사 박태현 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증센터에서 발급하는 용도제한용
(증권용)인증서 및 범용 인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타 사항
가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
○ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 지참
○ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)
[별첨1], 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수),
대리인의 신분증 지참
나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니
참고하시기 바랍니다.
다. 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는
주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회장 입장 시 가급적 마스크 착용을 부탁드립니다.


2023년 03월 16일


주 식 회 사 협 진

대표이사 김종서 (직인생략)


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